Pomimo jego śmierć, rząd Rosji trwał gonić go
Dokumenty bankowe, otrzymane OCCRP pokazują, że wiolonczelista Siergiej, stary przyjaciel prezydenta Rosji Władimira Putina, otrzymali pieniądze ze spółki offshore mniej więcej w tym samym czasie jest on używany do tego, aby ukraść pieniądze od rządu rosyjskiego za głośny sprawie Siergieja MagnickiegoSprawa Magnickiego zamieszany w kradzież milionów dolarów z federacji skarbu państwa i jest jednym z największych oszustw w podatku Putinowskiej Rosji.
Przestępstwo zostało rozwiązane w roku Magnickiego, rosyjskiego prawnika, który pracował na Hermitage capital management, największym inwestorem zagranicznym w Rosji.
Magnickiego został aresztowany przez tych samych funkcjonariuszy policji, których oskarżył o tuszowanie nadużyć.
Został on wrzucony do więzienia, gdzie zmarł przed okrucieństwem i właściwej opieki medycznej.
Komercyjnych, umowy z maja roku, uzyskane OCCRP z Panamy dokumenty, wskazuje na to, że międzynarodowe MEDIA za granicą SA (IMO), firma, która w tym czasie była wyłącznie własnością, sprzedano akcji"Rosnieft", dużej państwowej firmy, na nieco ponad$, Brytyjskich wysp Dziewiczych firmy, sieci Delko SA (Delko). Akcje zostały opłacone pieniądze są przelewane z konta bankowego w lit bank na konto IMO bank w oddział Zurych"Gazprombank"(Szwajcaria), wcześniej znany jako Rosyjskiego Banku Komercyjnego (Zurych).
Traktat został pochowany w Panamie, dokumenty, skarb wewnętrzne dane Mossack Fonseca, kancelarii i prowadzenia działalności gospodarczej w zagranicznych rajów podatkowych dla klientów, którzy chcą ukryć swoją tożsamość i lub przedsiębiorstwo.
-również przekazała środki na Roberta tranzytu
Dane zostały uzyskane niemiecka gazeta"Süddeutsche Zeitung"i wspólnie z Międzynarodowym konsorcjum dziennikarzy, badaczy OCCRP i ponad partnerów media z krajów.
Delco i jej powiązanymi spółkami były najprawdopodobniej część ogromny fikcyjnej brudnych pieniędzy w sieci, zwanej proxy-platformy stworzonej przez zorganizowaną przestępczością i z udziałem firm i rachunków bankowych w Rosji, Mołdawii, Wielkiej Brytanii (Uk), Łotwa i zagranicznych rajach podatkowych, co zostało wykorzystane przez rząd federacji ROSYJSKIEJ i licznych grup przestępczych, aby ukraść lub wyprać pieniądze, uchylać się od płacenia podatków i płacić łapówki.
Po tym, jak pieniądze zostały w sposób oszukańczy wycofane z federacji skarbu państwa, zniknął w serię papierowych firm na początku roku. Dwie z tych firm były -zarejestrowany Elenast-COM, znajdującego się w komunistycznej epoki budynku mieszkalnego, i Bunicon-Impex, który twierdził siedzibę w opuszczonym budynku w Kiszyniowie. Bunicon i Elenast wysłana część skradzionych pieniędzy w lutym roku do firmy BVI, Vanterey Europejskiej.
który potem tłumaczył środki na TOO tranzyt Roberta, w wielkiej Brytanii - firma.
Roberta tranzytu, z kolei przekazał te pieniądze razem z pieniędzmi innych firm z nią powiązanych (mln usd). Płatności wypłynęły w szybkiej sekwencji, i wszystkie ich osiągnięcia w tym samym miesiącu. Ponadto Vanterey, używali trzech innych firm w przypadku Protectron Magnickiego firmą Inc. i Zarina grup Inc. Jak Vanterey, Zarina grupa otrzymywała pieniądze od dwóch mołdawskich firm papierniczych w lutym roku. Dwa miesiące później, Delko kupił akcji"Rosnieft"z, wysyłającego firmy wiolonczelisty dolarów USA w maju roku. Roberta tranzytu, który został rozwiązany w roku powstała jak nieprzezroczyste spółki z ograniczoną odpowiedzialnością między dwoma zarejestrowana na Brytyjskich wyspach Dziewiczych firmy: usług korporacyjnych i Irlandii i zagranicznych przejęć Ltd. Te dwie firmy grał ważną rolę w przekrętach w handlu bronią, farmaceutycznych i innych przedsiębiorstw.
W dwóch mołdawskich firm Bunicon i Elenast, również byli zaangażowani w cały szereg innych Magnickiego, związanych z przesiadkami.
Pieniądze, które szły przez ich konta były inwestowane w luksusowe apartamenty w samym sercu Wall Street w Nowym Jorku. Apartamenty te znajdują się obecnie w celu przechwytywania rząd USA. Mołdawskie firmy miał również rachunki bankowe w Banku de Mołdawii, bank, który został zamknięty w roku, po jest używany w jednym z największych oszustw w historii Mołdawii - grabież miliard dolarów z trzech banków. Vanterey, Roberta i korzystają z rachunków bankowych w litewskim podstawie, który również został zamknięty na początku roku.
Bankowe władze Litewskie zamknęły banku ze względu na złą sytuacja finansowa na początku roku.
Jej główny akcjonariusz Włodzimierz Powieści, wyjechał z kraju. Podobno powszechne, Powieści otrzymał azyl w Rosji w roku. powiedział rosyjskim MEDIOM, że pieniądze były darowizny od rosyjskich biznesmenów, które wykorzystał na zakup drogich instrumentów muzycznych. Jednak rosyjscy urzędnicy, jak się wydaje, uznać, że państwo faktycznie nie potrzebnie jest używany w sieci przestępcze, w tym, być może, granicą.
Wcześniej w tym miesiącu na"Nowiny tygodnia", rosyjska program telewizyjny, w wywiadzie dla, program ujawniła twierdzą, jakoby urzędnicy w rosyjskim rządzie, że sieć offshore mogą być stosowane do folii w roku spisek CIA o zakupie rosyjskiej sieci telewizji kablowej.
Według raportu moskiewskiego czasu w programie"służby specjalne Rosji sugerował rosyjskim firmom i bankom przekazywać STANY zjednoczone$. mld granicą, aby odsunąć zagrożenie USA i utrzymać majątek w rękach lokalnych. Chociaż nie wprost oświadczył, program zakłada, że firm zostały wykorzystane"przez pracodawcę Magnickiego Bill w Hermitage Capital, widzi więcej niż proste wyjaśnienie opowiadając dziennikarzom OCCRP:"zawsze zastanawiałem się, dlaczego Putin będzie gotowa zniszczyć jego związek z Zachodem, aby wspierać i chronić przestępców w sprawie Magnickiego. Ta nowa informacja wiele wyjaśnia"ukraińskiego działacza użyłeś kwasem i zmarła w szpitalu przez trzy miesiące. Ukraińskie centrum członek OCCRP nie otrzymał dokumenty, świadczące o tym, że jeden z podejrzanych był rozmawiać z policją i prokuraturą na kilka dni przed atakiem. Gwiazdy i rodzinę królewską już od dawna przybywali w palmami hiszpańskiej miejscowości Calpe, w odległości około kilometrów wzdłuż wybrzeża od Barcelony. Teraz przyciąga rosyjskich mężów stanu i ich pieniądze. Jedna z największych przecieków w historii dziennikarstwa ujawnia swoje zamiary spółki offshore, aby ukryć bogactwo, które odeszły od płacenia podatków i oszustwa świata, off-the-record biznesu i przestępców. Przestępczości zorganizowanej i korupcji (OCCRP) jest globalną sieć dziennikarzy, badaczy. Zapisz się na cotygodniowe aktualizacje na temat ważnych wydarzeń w przestępczości zorganizowanej i korupcji w krajach Europy Wschodniej i regionu w ogóle.
